Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut de DIICOT într-un dosar de contrabandă cu motorină

Procurorii DIICOT i-au reținut joi, 12 noiembrie 2026, pentru 24 de ore pe fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, Gabriel Daraban, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Dosarul vizează evaziune fiscală și contrabandă cu motorină. Reținerea a venit după mai multe ore de audieri, iar Daraban ar urma să fie propus spre arestare preventivă pentru 30 de zile.

Percheziții în mai multe județe

În aceeași zi, DIICOT a făcut zeci de percheziții în Constanța, București și mai multe județe. Seara, instituția a precizat că petrolul din dosar nu este de proveniență rusească.

Potrivit presei, aproximativ 40 de persoane, între care vameși, angajați ai CEC Bank și oameni de afaceri, au plecat de la DIICOT sub control judiciar pentru 60 de zile. Tot potrivit presei, în dosar sunt vizați șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău și directori ai Oil Terminal. Aproximativ 15 persoane din Vama Constanța au fost audiate, între ele și fosta șefă a instituției.

Acuzațiile

Potrivit DIICOT, dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave. Procurorii susțin că în 2023 patru persoane au format o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, pentru a evita plata obligațiilor fiscale la comercializarea motorinei.

Potrivit presei, Daraban este acuzat că a permis scoaterea din antrepozitul vamal al Oil Terminal, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, a aproape 67.000 de tone de motorină, cu valoarea în vamă de 245 de milioane de lei. Cantitatea a fost pusă în circulație prin 138 de declarații vamale de import. El ar fi omis, de asemenea, să controleze fluxul de verificare și eliberare. Tot potrivit presei, niciunul dintre cei doi reținuți nu ar fi recunoscut acuzațiile la finalul audierilor.

Reacțiile instituțiilor

Oil Terminal a transmis că nu a fost vizat de percheziții și că a predat procurorilor documentele cerute. Compania a precizat că activitatea lui Daraban în firmă a încetat joi, în baza unui contract individual de muncă. El și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Directorul companiei, Sorin Ciutureanu, a spus că Doriana Porumbel, șef de serviciu marketing, a fost audiată joi de DIICOT.

Autoritatea Vamală Română a anunțat „toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”. Instituția a mai transmis că „informațiile privind persoanele vizate și faptele investigate sunt de competența organelor judiciare”. Ea a spus că cooperează cu anchetatorii și le-a pus la dispoziție informațiile și documentele solicitate.

Context

Gabriel Daraban a fost 14 ani directorul comercial al Oil Terminal și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României. Gheorghe Chealfă este un om de afaceri din Bacău, activ în domeniul petrolier prin firma Eco Petroleum. Antrepozitul vamal este un spațiu autorizat în care pot fi depozitate mărfuri din afara UE, fără plata pe loc a taxelor vamale și a TVA la import. Decizia privind măsura preventivă urma să fie luată vineri dimineața.

Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped